W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TARRAYA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 01.02.2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Glogowska 108/6, 60-263 Poznań, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 618824350

Zarząd zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 13.00 w kancelarii notarialnej Wojciecha Kwarcińskiego przy ul. Mickiewicza 18/3 w Poznaniu. Przewidywany porządek obrad:

• Otwarcie obrad;





• Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;





• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;





• Przyjęcie porządku obrad;





• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;





• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;





• Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;





• Podjęcie uchwały o zmianie brzmienia statutu;





• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku;





• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;





• Podjęcie uchwały o odwołaniu członka rady nadzorczej;





• Podjęcie uchwały o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;





• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zawiadamia o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na 29 czerwca 2020r. o którym informował komunikat z 5 maja br.

O nowym terminie WZA poinformujemy w kolejnym ogłoszeniu.

Zarząd zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2020r. o godz. 10.00 w kancelarii notarialnej Wojciecha Kwarcińskiego przy ul. Mickiewicza 18/3. Przewidywany porządek obrad:

• Otwarcie obrad;





• Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;





• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;





• Przyjęcie porządku obrad;





• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;





• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;





• Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019;





• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku;





• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;





• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.